Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрторг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394036, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Революции, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033600016670
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000966
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5702
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата,место, время проведения общего собрания акционеров:2 июня 2023г.,РФ,г.Воронеж, пр.Революции, д.58, ПАО «Центрторг»актовый зал(5 этаж): 11:00
2.4 Сведения о кворуме общего собрания акционеров: 23 426 224 голоса, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (97,43%); (по четвертому вопросу кворум-70,97%). Кворум имеется.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года, в т. ч. о размере дивидендов, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудитора Общества на 2023г.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1.По первому вопросу повестки дня результаты голосования:
“ЗА” –23 426 224 голоса, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
“ПРОТИВ” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,00% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям— 0, что составляет 0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение принято.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2. По второму вопросу повестки дня результаты голосования:
“ЗА” – 23 426 224 голоса, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
“ПРОТИВ” –0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям— 0, что составляет 0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение принято.
Формулировка решения:
Распределить прибыль, полученную обществом в 2022 году в размере
26490 тыс.рублей следующим образом:
-212009 руб.05коп. направить на выплату дивидендов, из них:
-212009 руб.05коп. направить на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям;
26278 тыс. руб. - направить на реконструкцию сети магазинов ПАО «Центрторг», модернизацию и приобретение оборудования, другие производственные цели.
Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
по обыкновенным именным бездокументарным акциям – не выплачивать.
по привилегированным именным бездокументарным акциям – по 55 коп. за одну акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:22 июня 2023 г.
3.По третьему вопросу повестки дня результаты голосования:
“ЗА” – 163983568(кумулятивных) голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании
по данному вопросу;
«Воздержался» -0 голосов, что составляет 0, 0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
Число голосов по данному вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям—0, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
Нераспределенные голоса -0 (0%);
Ф.И.О. кандидата; Число кумулятивных голосов «ЗА»; % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
1. Дударев Владимир Арсентьевич – 93024513 (56,73%); 2. Дударев Дмитрий Владимирович – 2681452 (1,64%);3.Родькин Илья Сергеевич 582027(0,35%);4. Родькина Татьяна Владимировна – 2677279(1,63%); 5.Сухарев Алексей Алексеевич -57868600 (35,29); 6.Сухарева Анастасия Алексеевна - 449620 (0,27%); 7.Сухарева Лидия Алексеевна - 6700077 (4.09%).
Решение принято.
Формулировка решения:.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Дударев Владимир Арсентьевич; 2. Дударев Дмитрий Владимирович; 3.Родькин Илья Сергеевич;
4. Родькина Татьяна Владимировна; 5.Сухарев Алексей Алексеевич; 6.Сухарева Анастасия Алексеевна;
7.Сухарева Лидия Алексеевна
4. По четвертому вопросу повестки дня результаты голосования:
Безрукавая Ирина Владимировна
“За” – 1512326 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
“Против” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
«Воздержался» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
Недействительные и не подсчитанные 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение принято.
Лукина Юлия Николаевна
“За” – 1512326 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
“Против” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
«Воздержался» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
Недействительные и не подсчитанные 0 голосов, что составляет 0,00% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение принято.
Татаринцева Валентина Николаевна.
“За” – 1512326 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
“Против” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
«Воздержался» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
Недействительные и не подсчитанные 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение принято.
Формулировка решения:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
Безрукавая Ирина Владимировна
Лукина Юлия Николаевна
Татаринцева Валентина Николаевна
5. По пятому вопросу повестки дня результаты голосования:
“ЗА” – 23 426 224 голоса, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
“ПРОТИВ” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
«Воздержался» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям— 0, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение принято.
Формулировка решения:
Назначить аудитором ПАО «Центрторг» на 2023г. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консалтинг».
6. вопрос. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».
СЛУШАЛИ: По шестому
Вопрос, поставленный на голосование: Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Голосовали:
“ЗА” – 23 426 224 голоса, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
“ПРОТИВ” - 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
Число голосов по данному вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям— 0, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение принято.
Формулировка решения:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».
2.7Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)эмитента:02 июня 2023г.;Протокол№31
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг(акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-40045-А. Дата государственной регистрации: 20.08.2003г. Орловским региональным отделением ФКЦБ России.
3. Подпись
3.1. Директор ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ" ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ"
С.А. Кастрюлев
3.2. Дата 05.06.2023г.